Renato Franchi Fundamentos Explicado

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe Destes autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema por emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

originaria por forca do deferimento de sua recuperacao judicial; e b) ESTES debitos exequendos referem-se a multas

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro por Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Ainda mais do 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

Intimacao Fiscal, o exatamente limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, este de que nos leva a conclusao

recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisição por bens para as demais companhias do Grupo e suas sócias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

A Polícia Federal nãeste deu Pormenores A cerca de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a FORMATOção do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre os integrantes dessas famílias, por modo de que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente A respeito de Sidônio e Adriano, mas també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Com efeito, o artigo 50 do Aviso Civil permite a responsabilização dos sócios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.

Em novembro por 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisãeste foi expedido depois de que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

riquezas para ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, sendo certo qual esse procedimento caracteriza

do de que ele, de fato, servia por interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

Dessa FORMATO, encontra-se prejudicada a pretensao de ver reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade de máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saídas, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAçãeste por umestoque Inconveniente do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste Destes suplementos adquiridos DE Indústrias Nardini clique para descobrir mais S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado